ODI备案即境外投资备案(Outbound Direct Investment),ODI备案即境外直接投资备案有什么用,ODI备案即境外直接投资备案..
13828754005 立即咨询发布时间:2024-11-05 热度:102
ODI备案即境外直接投资备案(Outbound Direct Investment),是指中国境内居民个人和企业在境外进行的直接投资行为,需要经过相关部门的审批或备案。以下是关于ODI备案的详细介绍: 2.申请条件: 3. 备案流程:
1. 意义与目的:
- 合法合规性:确保境内企业或团体的境外投资业务符合国家相关政策和法律法规,规避潜在的法律风险。
- 资金流动管理:便于国家对境外投资的资金进行监管和调控,促进外汇管理与资金流动,确保资金流转的顺畅性。
- 企业发展:增强企业的国际形象与竞争力,为企业在全球市场的拓展奠定坚实基础,帮助企业获取境外的资源、技术、市场等,实现多元化发展。
- 公司成立年限:境内公司最好成立满1年以上。成立时间不满一年的企业,通常因无法提供完整的经审计的财务报表,较难通过审批部门的核准或备案,但特殊情外。
- 财务状况良好:近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损,且净资产收益率(净利润/所有者权益)最好高于5%,资产负债率(负债总额/资产总最好低于70%。
- 合法合规背景:股东背景和资金来源必须真实合法,投资项目符合国家产业政策和境外投资政策。
- 发改委立项:向发改部门及相关委员会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。
- 商务部审批发证:商务部门对境外投资行为进行核准或备案,发放《企业境外投资证书》。企业应在收到证书2年内在境外开展投资,证书有效期为两年,过期作废。
- 外汇管理局备案:银行发放外汇,外管局进行监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
4. 所需材料:
- 基础材料:境内公司的营业执照副本、公章、法人及股东等相关人员的身份证复印件(股东为公司的提供公司营业执照复印件);境外公司章程以及翻译件(如果境外公司已存在)。
- 财务相关:新的财务审计报告、银行出具的自有资金证明原件等。
- 投资相关:对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议),相关的董事会或出资决议,投资资金来源情况的说明、项目可行性研究报告、市场调查或商业计划书等,并购类对外投资还需提交境外并购事项前期报告表、第三方机构出具的尽职调查等。
- 其他材料:境外投资真实性承诺书等。
不同地区办理ODI备案的具体要求和流程可能会有所差异,建议企业在办理前详细咨询当地的商务部门、发改部门和外汇管理部门。
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ODI备案即境外直接投资备案(Outbound Direct Investment),是指中国境内居民个人和企业在境外进行的直接投资行为,需要经过相关部门的审批或备案。以下是关于ODI备案的详细介绍: 1.&n···...