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香港公司董事会决议是什么?

录入编辑:maotom | 发布时间:2021-10-12 23:20:02
随着香港与大陆贸易往来日益密切,香港公司参与内地经贸往来越来越多。
香港公司属于境外公司,要证明其文件的真实性,一些城市就需要提供香港公司董事会决议公证文件。

那么香港公司董事决议是什么,在什么情况下需要办理呢?

一、香港公司董事决议与特别决议是指什么?
 
1、唯一董事决议
 
公司只有一位董事,董事不赴港面签的情况下,就要出具这样一份决议书,在法律程序上由我司配合转交公证签字文件。
 
2、公司董事会决议
 
两位董事或以上以董事大会形式决定,用于国内的情况,附件需要增加法人代表声明,委任其中一位董事为法人代表。
 
3、特别决议
 
在办理香港公司公证时,如果这份公证书用于多个地区,一般采用特别决议格式,填写格式由香港执业律师完成。
 
二、准备香港公司决议文件需考虑的问题
 
1、董事会决议/股东决议;
 
2、实际召开会议还是书面决议;
 
3、会议纪要还是摘要;
 
4、提及书面决议的效力如同召开会议一般;
 
5、董事披露利益冲突;
 
6、董事存在利益冲突可否投票的问题(看章程);
 
7、需要在已审阅文件部分列的文件是否只需要有该公司为其一方的交易文件即可;
 
8、是否要将其要签署的相关附属文件;
 
9、注意到并确认文件以草稿形式分发,可能仍需进一步修改;
 
10、决议事项;
 
11、追认;
 
12、对应职位图片。
 
三、香港公司董事会决议公证需要提供的资料
 
1、香港公司注册证书;
 
2、香港公司最新的商业登记证;
 
3、香港公司最新周年申报表;
 
4、香港公司董事会决议
 
四、香港公司董事会决议公证流程
 
香港公司的文件直接拿到国内是无法使用的,香港的文书送往中国内地使用,先经中国委托公证人公证,然后公证文书送往中国法律服务(香港) 有限公司加章转递。
 
需要注意的是,司法部对于香港文书在内地使用做了严格规定,包括公证书的格式、要求等等,对于拿到内地使用的公证书,不能是普通的香港律师公证,必须是由司法部在香港律师中筛选出来,并任命的中国委托公证人来公证,之后还必须经过司法部驻港办公室-中国法律服务(香港)有限公司加章转递。办理时,不能只对董事会决议公证,还必须连同香港公司注册证书,商业登记证及周年申报表一起办理。
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